• Nombre o razón social
• Fecha de constitución de la sociedad
  DD / MM / YYYY
• Fecha de inicio de operaciones
  DD / MM / YYYY
• Nombre comercial
• Dirección
• Teléfono
• Correo electrónico
• Sitio web
• Sector económico al que pertenece
• Giro o actividad principal de la empresa
• Tamaño de la empresa
• Número estimado de trabajadores en nómina
• Número estimado de personas contratadas por servicios profesionales
• Número de sucursales/locales
• ¿Cuenta con inventario?
  Sí

  No
• ¿Posee un ERP o sistema para el control de inventario?
  Sí

  No
• ¿Cuenta con personal administrativo responsable del control de inventario?
  Sí

  No
• ¿En qué fecha realizó la última toma de inventario físico?
  DD / MM / YYYY
• ¿Cuenta con el acta de la toma de inventario?
  Sí

  No
• Valor del activo según último balance
• ¿Cuentan con control de depreciación de activo fijo?
  Sí

  No
• Número de cuentas bancarias
• ¿Posee créditos con instituciones financieras?
  Sí

  No
• Número estimado de clientes
• ¿Qué tipo de clientes tiene? (empresas, personas individuales, ambos)
  Empresas

  Personas individuales
• ¿Cuál es el volumen de ventas mensuales promedio en US$?
• ¿Realiza ventas al crédito?
  Sí

  No
• ¿Qué porcentaje de sus ventas son al crédito?
• ¿Realiza ventas a sujetos excluidos del Impuesto al Valor Agregado?
  Sí

  No
• ¿Realiza ventas no gravadas del Impuesto al Valor Agregado?
  Sí

  No
• ¿Reciben pagos con tarjeta de crédito?
  Sí

  No
• Número de facturas o créditos fiscales emitidos en el mes
• Número estimado de proveedores
• Número de transferencias y/o cheques y número de depósitos al mes de sus bancos
• ¿Realiza compras al crédito?
  Sí

  No
• ¿Qué porcentaje de sus compras son al crédito?
• ¿Cuenta con personal administrativo, responsable de ordenar o referenciar los comprobantes de depósito, transferencia o cheques emitidos para el pago de proveedores?
  Sí

  No
• ¿Cuenta con personal administrativo, responsable de ordenar o referenciar los comprobantes de depósito, transferencia o cheques recibidos de clientes?
  Sí

  No
• ¿Cuenta con políticas contables, catálogo de cuentas y manual de aplicación, autorizado por Auditor salvadoreño?
  Sí

  No
• ¿Cuenta con libros contables y legales autorizados por Auditor salvadoreño?
  Sí

  No
• ¿Realiza operaciones con entidades o sujetos domiciliados en países o territorios, con regímenes fiscales preferentes? (paraísos fiscales)
  Sí

  No
• ¿Realiza operaciones con sujetos relacionados?
  Sí

  No
• ¿Realiza operaciones con sujetos domiciliados en países o territorios de baja o nula tributación?
  Sí

  No
• ¿Adquiere servicios de empresas domiciliadas fuera de El Salvador?
  Sí

  No
• ¿Realiza importaciones de bienes y/o productos? ¿Con que frecuencia?
• ¿Realiza exportaciones de bienes y/o productos? ¿Con que frecuencia?
• ¿Cuántos accionistas conforman la sociedad?
• ¿Cuál es la nacionalidad de los accionistas?
• ¿Cuentan todos los accionistas de la sociedad con Numero de Identificación Tributaria de El Salvador (NIT)?
  Sí

  No
• ¿Cuál es el tipo de Administración?
  Junta Directiva

  Administrador Único
• ¿Cuál es el último año auditado?
• ¿Cuál es el último año de estados financieros y dictamen de auditoría financiera depositado en el CNR?
• ¿Cuenta con matrícula de empresa y establecimiento vigente?
  Sí

  No
• ¿Está inscrita la empresa en la dirección general de trabajo?
  Sí

  No
• ¿Se encuentra inscrita la empresa en la alcaldía municipal?
  Sí

  No
• ¿Cuál es el último año de la declaración de impuestos municipales que se ha presentado?
• ¿Está inscrito en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social?
  Sí

  No
• ¿Está inscrito en las Administradoras de Fondos de Pensiones?
  Sí

  No
• ¿Ha cumplido con los requisitos de inscripción y acreditación ante la UIF?
  Sí

  No